Přibývá případů praní špinavých peněz. Soudy letos potrestaly stovky takzvaných bílých koní. Jen za prvních deset měsíců letošního roku policie eviduje 1 493 případů úmyslné nebo nedbalostní legalizace výnosů z trestné činnosti.
Za hnutím STAN se kauza Dozimetr táhne celé volební období. Podle nynější obžaloby měla být jeho kampaň skutečně placena ze špinavých peněz.
Kariéra někdejšího ministra vnitra jihoamerické Bolívie skončila před čtyřmi lety uvězněním v USA. Nyní jej čeká mnohem tvrdší trest i v domovské zemi.
Politici stále neuvedli plný rozsah bitcoinové kauzy, policie však koná. Jednu z hlavních postav aféry, kontroverzního podnikatele Tomáše Jiřikovského už obvinila z praní špinavých peněz.
Bývalý panamský prezident je v Kolumbii, kde se mu dostalo politického azylu. Ve své zemi by šel na více než 10 let za mříže.
Panamský exprezident považuje slib tamních úřadů na volný odchod do Nikaragui za past. Zůstává proto i nadále na ambasádě.
Hollywoodský tvůrce Carl Rinsch čelí obvinění z podvodu a praní špinavých peněz. Z peněz určených na seriál pro Netflix měl utratit miliony za kryptoměny a luxusní zboží.
Petr Fiala znovu svůj podíl v kampeličce nevysvětlil. Koalice projednávání této kauzy smetla ze stolu.
Bosna a Hercegovina podle evropských politiků udělala obrovský pokrok. Díky němu začínají přístupové rozhovory s touto balkánskou zemí.
Největší kryptoměnová burza na světě má nejistou budoucnost. Její dosavadní šéf se přiznal k tomu, že jejím prostřednictvím umožňoval praní špinavých peněz.