Od začátku roku do listopadu podle Nejvyššího státního zastupitelství čelilo trestnímu stíhání nebo zkrácenému přípravnému řízení za legalizaci výnosů z trestné činnosti 520 lidí. Dalších 311 bylo obviněných za nedbalostní formu tohoto trestného činu. Z 831 obviněných soudy potrestaly 330 lidí za úmyslný delikt a 167 za nedbalostní.
O rok dřív policie stíhala jen 695 lidí a soudy jich potrestaly 274 za úmyslný delikt a 102 osob za nedbalostní. Případů takzvaného praní špinavých peněz a bílých koní tak přibylo.
Lidé by si měli dát pozor zejména na nabídky snadných přivýdělků. Pachatelé své oběti často kontaktují například prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí, případně přes falešné pracovní portály. Poté jim zadají relativně snadný úkol, třeba poskytnout svůj bankovní účet k převodu peněz, případně jim řeknou, aby si založili nový účet, přes který pak chtějí peníze prát. Někdy je také vybízejí k převzetí hotovosti.
„Z praxe vidíme, že řada lidí si stále neuvědomuje, že i zdánlivě nevinná pomoc s převodem nebo přijetím peněz může být trestným činem. Právě proto považujeme za klíčové dlouhodobě posilovat finanční a digitální gramotnost a vysvětlovat veřejnosti konkrétní rizika, se kterými se mohou setkat,“ říká ředitelka České bankovní asociace Educa Zdeňka Hildová.
Co je praní špinavých peněz?
Praní špinavých peněz je proces, při kterém se nelegálně získané peníze legalizují, aby to vypadalo, že pocházejí z běžné, tedy zákonné činnosti.
Typicky jde o peníze třeba z prodeje drog, korupce, podvodů, krádeží, daňových úniků nebo organizovaného zločinu.
Kromě nabídek snadného přivýdělku by si lidé měli ohlídat, aby nikomu nedávali přístupy do své banky nebo jiné osobní údaje nebo aby nekomunikovali s nikým, kdo má pouze anonymní profil, často s pravopisnými chybami. Podezřelé jsou také nabídky práce, které nezahrnují popis činnosti, požadavky na praxi nebo uvádějí kontakty na společnost, které se ale nedají ověřit.
Kdo jsou bílí koně?
Bílí koně jsou nastrčené osoby, které se používají k zakrytí skutečného pachatele nebo majitele peněz, firmy či majetku. Často jimi bývají lidé bez práce, bezdomovci, ženy na mateřské nebo senioři.
