Kriminalisté získali v roce 2021 od Finančního analytického úřadu informace týkající se podezření z podvodného jednání. Začali se jimi okamžitě zabývat a podařilo se jim odhalit pětičlennou organizovanou skupinu, jejíž členové jsou podezřelí, že za osm měsíců se ve více než padesáti případech dopustili dotačního podvodu, a to za pomoci bílých koní. Jejich jménem podávaly dotační žádosti v programu ke kompenzaci poklesu podnikatelských příjmů kvůli pandemickým opatřením.
Organizátoři jménem bílých koní či jejich účelově pořízených společností žádali o dotace a při podání žádosti nahlásili fiktivní příjmy v řádech milionů korun a jejich nepravdivý drastický pokles kvůli covidu. Jedním z příkladů je žádost živnostníka vykonávajícího malířské práce, který vykázal za období dvou měsíců smyšlené výdaje přes tři a půl milionů korun a příjem pouhých 22 tisíc, za což požadoval kompenzaci více než dva miliony korun. Další žadatel podnikal v autodopravě a obdobně vykazoval dramatický pokles příjmů na desetitisíce korun s trvajícími náklady přes čtyři miliony korun. Zažádáno bylo i za řadu firem, z nichž většina reálně nevykonávala žádnou činnost. České republice způsobili škodu překračující 27 milionů korun a dalších více než 66 milionů korun se pokusili získat. Peníze se pak pokoušeli vyvést a ukrýt, čímž se mohli dopouštět legalizace výnosů z trestné činnosti. Policii se podařilo zajistit část peněz, které zůstaly na účtech podezřelých.
Na konci dubna letošního roku zadrželi kriminalisté čtyři osoby, které jsou považováné za hlavní organizátory. Ti jsou obvinění z trestného činu dotačního podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti a putovali do vazby, aby nemohli ovlivňovat svědky a spoluobviněné. Z vazby je však soud později propustil. Hrozí jim až deset let za mřížemi. Dál kriminalisté zahájili trestní stíhání dalších třiceti osob, které se na trestné činnosti podílely a nyní jsou také podezřelé z uvedených trestných činů.
