První případ se odehrál na konci loňského roku v Praze. Tehdy poškozená žena uvěřila telefonátu 21letého cizince, který se vydával za pracovníka České národní banky a tvrdil jí, že má napadený účet a její peníze jsou v ohrožení. Žena ve strachu o životní úspory peníze vybrala a podle pokynu podvodníka je předala muži v centru hlavního města. Až pozdě si uvědomila, že se jedná o podvod, přišla tak o půl milionu korun. Kriminalisté postupně zajistili velké množství kamerových záznamů, na nichž se jim podařilo nalézt podezřelého krátce po předávce peněz. Dokonce našli záznam, na němž si peníze, které převzal od poškozené, přepočítával přímo na ulici pod dohledem kamer. Kriminalistům se podařilo zjistit totožnost podezřelého muže a také propojit sérii dalších několik případů, kdy figuroval jako kurýr a od poškozených přebíral peníze. Jedná o deset případů se zcela stejnou legendou. Bezprostředně po převzetí muž peníze vyměnil za kryptoměny a ty odeslal na neznámé místo.
Kriminalisté u něj provedli domovní prohlídku, při které zajistili různá elektronická zařízení určená k páchání sofistikovaných kyberpodvodů, větší množství SIM karet a vůz BMW.
Cizinec se při výslechu přiznal, je obviněný z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a skončil ve vazební věznici. Hrozí mu až osmi let.