Černá dodávka s černě zabarvenými skly skrývala hotovost ve výši téměř jednoho milionu korun. Převoz takové částky lidé musí umět dobře vysvětlit, jinak je to problém. Kontrolovaný cizinec však celníkům sdělil, že má u sebe 300 tisíc korun, které chce použít na nákup autodílů v Česku. Po důkladné kontrole vozidla ale objevili dalších 585 tisíc korun, které řidič zatajil.
Celníci tak peníze zajistili, protože pojali podezření, že pocházejí z trestné činnosti. Za porušení povinnosti doložení identifikačních údajů a dalších doplňujících informací k hotovosti hrozí 51letému řidiči propadnutí částky a pokuta až do výše deseti milionů korun.
Při kontrole celníci také zjistili nedoplatek evidovaný u celní správy ve výši šest tisíc korun, který na místě vymohli. Pokud by jej řidič nezaplatil, mohli mu vzít registrační značky.
Vysoké částky nelze převážet bez dokladů
Od ledna platí novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která rozšířila pravomoc celníků v oblasti převozu finanční hotovosti. Jde o kontroly u vnitrostátních převozů nebo přijímání či odesílání hotovosti nad 15 000 eur, to je 376 tisíc korun..
Nově zavedená informační povinnost nevyžaduje podávat písemné ohlášení. Zahrnuje však povinnost kontrolované osoby doložit celníkům identifikační údaje a další doplňující informace o převážené hotovosti.
